Die BaFin hat die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Hintergrund sind die gesetzlichen Änderungen des GwG, die seit dem 01. August 2021 gelten und durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG GW) eingeführt worden sind. Ein weiterer Grund für die Anpassung ist der im Juni 2021 veröffentlichte Besondere Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute.
BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die aktuelle Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz finden Sie hier.